ED ने PACL (पर्ल ग्रुप) और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED के दिल्ली जोनल ऑफिस-II ने PMLA 2002 के तहत 247 अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है, जिनकी कुल कीमत Rs 10,021.46 करोड़ है।
यह अब तक का सबसे बड़ा सिंगल अटैचमेंट ऑर्डर है। ये प्रॉपर्टीज़ मुख्य रूप से पंजाब के SAS नगर (मोहाली), रूपनगर और ज़ीरकपुर इलाकों में हैं। जांच में पाया गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किए गए फंड से खरीदी गई थीं, इसलिए इन्हें ‘क्राइम से हुई कमाई’ माना गया है।
यह जांच CBI द्वारा 19 फरवरी, 2014 को दर्ज की गई एक FIR पर आधारित है, जिसमें IPC की धारा 120-B और 420 के तहत केस दर्ज किया गया था। यह FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी की गई थी। PACL और उससे जुड़ी एंटिटीज़ पर एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए लाखों इन्वेस्टर्स से Rs 48,000 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा करने का आरोप है।
इन्वेस्टर्स को खेती की ज़मीन की बिक्री के डेवलपमेंट के बहाने लालच दिया गया, कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान दिखाए गए लेकिन ज़्यादातर मामलों में ज़मीन नहीं मिली और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं किया गया। इस स्कीम में फ्रॉड को छिपाने और गलत मुनाफ़ा कमाने के लिए फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल किया गया। ED ने 2016 में ECIR रजिस्टर किया, पहली शिकायत 2018 में रजिस्टर हुई, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में तीन सप्लीमेंट्री शिकायतें की गईं। स्पेशल PMLA कोर्ट ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया। इस मामले में ED की जांच जारी है।
