बड़े उद्योगपति एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले में बड़ा अपडेट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने 22.12.2025 को लुधियाना के एक प्रमुख उद्योगपति, श्री एस.पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धाराओं के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम राज्यों में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, लुधियाना द्वारा बीएनएसएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, अपराधियों के एक ही समूह से संबंधित साइबर अपराध/डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज नौ और एफआईआर को भी उसी जांच में शामिल किया गया। 07 करोड़ विभिन्न खातों में जमा किए गए, जिनमें से 5.24 करोड़ रुपये खातों से बरामद किए गए और वापस स्थानांतरित कर दिए गए। शेष धनराशि को विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों, जो मजदूर/डिलीवरी बॉय थे, के नाम पर रखे गए विभिन्न खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें या तो आगे डायवर्ट कर दिया गया या तुरंत नकद निकाल लिया गया। जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि पीड़ितों से ठगी गई राशि को तुरंत व्यक्तियों के एक समूह द्वारा विभिन्न खच्चर खातों में डायवर्ट कर दिया गया था और उन खातों के क्रेडेंशियल्स का उपयोग श्रीमती रूमी कलिता द्वारा धोखाधड़ी के धन का कुछ प्रतिशत उसके हिस्से के रूप में दिए जाने के बदले में किया जा रहा था। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए कई आपत्तिजनक सबूतों से पता चलता है कि वह अपराध की आय को डायवर्ट करने और परत दर परत बांटने में गहराई से शामिल थी।

तलाशी के दौरान रूमी कलिता को 23.12.2025 को PMLA के नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था और माननीय CJM कोर्ट, कामरूप (M) गुवाहाटी ने 04 दिनों के लिए उनकी ट्रांजिट रिमांड दी थी और बाद में उन्हें माननीय स्पेशल कोर्ट, PMLA, जालंधर के सामने पेश किया गया, जिसने आरोपी को 02.01.2026 तक 10 दिनों की ED कस्टडी दी। इससे पहले, इस मामले में 31.01.2025 को तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए और उन्हें ज़ब्त किया गया। आगे की जांच जारी है।