एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने लैंड यूज़ कन्वर्ज़न (CLU) फ्रॉड और कस्टमर्स और ज़मीन मालिकों को धोखा देने में शामिल दो रियल एस्टेट ग्रुप्स के खिलाफ रेड और सीज़ ऑपरेशन किए हैं।
इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने 15 ज़मीन मालिकों की 30.5 एकड़ ज़मीन के बारे में नकली कंसेंट लेटर तैयार किए थे। इन नकली कंसेंट लेटर के आधार पर, आरोपी एंटिटी/लोगों को ‘सनटेक सिटी’ नाम का एक रियल एस्टेट मेगा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए लैंड यूज़ चेंज (CLU) की मंज़ूरी दी गई थी। CLU पाने के लिए ज़मीन मालिकों के नकली साइन और अंगूठे के निशान से ये कंसेंट लेटर तैयार किए गए थे। इसके बाद, इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी ने बिना कोई सेल डीड (रजिस्ट्री) किए सोसाइटी में मेंबर बनाकर 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किए।
पंजाब पुलिस ने 19.11.2022 को इंडियन पीनल कोड (IPC), 1860 के सेक्शन 120B, 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत CLU पाने के लिए जाली सिग्नेचर करने के मामले में पुलिस स्टेशन मुल्लांपुर, SAS नगर (मोहाली), पंजाब में FIR नंबर 123 दर्ज की थी।
प्लॉट के अलावा, अजय सहगल ने जाली कंसेंट लेटर से मिले CLU के आधार पर ‘ला कैनेला’ रेजिडेंशियल मल्टी-स्टोरी कॉम्प्लेक्स और ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया था। इन दोनों प्रोजेक्ट की सभी यूनिट बेच दी गई हैं, जिससे क्राइम से कमाई हुई है। ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए RERA अप्रूवल में गड़बड़ियों के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
पीड़ितों द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे केस को देखते हुए, GMADA ने उस सोसाइटी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।
कई खरीदारों ने अलग-अलग फोरम (RERA, पुलिस और कंज्यूमर कोर्ट) में शिकायत की है कि कंपनी ने धोखे से गलत जानकारी दी कि प्रोजेक्ट को GMADA से फाइनल CLU मिल गया है, जबकि यह बात छिपाई कि CLU कुछ शर्तों के तहत था जिन्हें बाद में कैंसल कर दिया गया था। प्रमोटर मोहिंदर सिंह के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किए गए हैं और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
इस धोखाधड़ी के संबंध में, पंजाब पुलिस ने ऑल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर के खिलाफ BNS, 2023 की धारा 316, 318(2) और 61 के तहत पुलिस स्टेशन फेज 11, S.A.S. नगर (मोहाली), पंजाब में FIR नंबर 07 तारीख 01.02.2024 दर्ज की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाने के लिए, मेसर्स धीर कंस्ट्रक्शन के गौरव धीर ने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, ऑल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से यह प्रोजेक्ट सिर्फ़ 130 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि प्रोजेक्ट की कीमत 170 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिखाई गई थी। गौरव धीर आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता (अमन अरोड़ा) का करीबी है।
रेड के दौरान, दो बिचौलिए—नितिन गोहल और प्रितपाल सिंह ढींडसा—जिन्होंने पॉलिटिकल मदद और सिक्योरिटी में मदद की थी, उन्हें भी छिपाया गया है। कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो पंजाब राज्य के सरकारी मामलों में इन प्राइवेट लोगों के दखल का इशारा करते हैं।
रेड के समय, बालकनी की जाली के नीचे से 21 लाख रुपये का कैश बाहर फेंका गया, जो नीचे सड़क पर गिर गया। बाद में, ED अधिकारियों ने कैश बरामद किया। रेड वाली जगहों से करीब 1 करोड़ रुपये कैश ज़ब्त किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
