अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के तहत, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के निदेशक ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत निम्नलिखित पंद्रह (15) वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को अनुपालन न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) संशोधन नियम, 2025 के नियम 3(1)(डी) के अनुसरण में नोडल अधिकारी होने के नाते, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने उपर्युक्त संस्थाओं को सार्वजनिक पहुंच के लिए उन एप्लिकेशन/यूआरएल को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं जो भारत में पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं।
मार्च 2023 में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन विरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (एएमएल/सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था।
देश में कार्यरत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (डीईए) विशेषज्ञ (चाहे ऑफशोर हों या ऑनशोर) जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा या प्रबंधन, या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। उन्हें एफआईयू-आईएनडी के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत निर्धारित दायित्वों का अनुपालन करना आवश्यक है। ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं और भारत में इकाई की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं। यह विनियमन पीएमएलए अधिनियम के तहत वीडीए विशेषज्ञों पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्वों को लागू करता है, जिसमें एफआईयू-आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।
आम जनता की सुरक्षा और जागरूकता के लिए यह बताना आवश्यक है कि क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे लेन-देन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता है।
